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公安提醒:警惕利用社交支付网络平台进行的骗局
2019-03-20 10:05:31   来源:宁夏日报   评论:0 点击:

3月14日,宁夏公安厅经侦总队针对社会上出现的新型诈骗手法,提醒广大群众警惕利用抖音陌陌花呗等社交网络和第三方支付平台进行的诈骗骗局...

3月14日,宁夏公安厅经侦总队针对社会上出现的新型诈骗手法,提醒广大群众警惕利用“抖音”“陌陌”“花呗”等社交网络和第三方支付平台进行的诈骗骗局。

随着诈骗手法翻新,社交诈骗逐渐呈现出专业化、规模化、智能化等特性,一些社交网络和第三方支付平台成为犯罪嫌疑人利用的工具。自治区经侦总队相关负责人提醒广大网民和群众要增强防诈骗意识,还应当进一步提高对社交诈骗的辨别能力,尽早识破不法分子的骗局。

根据预警,目前利用社交支付网络平台诈骗涉及以下类型:

利用银联芯片卡“小额免密免签”功能实施非接触式盗刷银行卡犯罪。POS机闪付刷卡区间仅为1至5厘米,实施犯罪过程中,犯罪嫌疑人只需用经过伪装后的POS机手提包靠近一下受害者的卡包即可得逞。犯罪嫌疑人利用中国银联推出的“云闪付”小额免密免签支付业务功能,实施非接触式盗刷犯罪。此类犯罪形式新颖,手法隐蔽,危害性强。

以推广“抖音”短视频为名实施非法活动。一些不法分子以虚拟账号提前注册数百个微信号,同时冒用他人身份的银行卡账号,与微信支付、支付宝进行捆绑,以给“抖音”视频做推广就能拿高佣金为由,在微信朋友圈发布招聘兼职广告,吸引侵害目标。

利用支付宝“花呗”进行非法套现。犯罪嫌疑人通过收购支付宝“花呗”商户的收款二维码,然后利用微信公众号“光有米”“恒稳”搭建套现平台,以收取高额手续费帮别人开展非法套现及资金结算服务,从中牟取巨额暴利。该案犯罪手法较为新颖隐蔽,扰乱金融市场秩序。

利用“陌陌”等非主流社交软件实施涉税犯罪。犯罪嫌疑人首先建立群名为“税票交流群”等聊天群组,然后按照钢铁、煤炭等虚开领域细化群组,每一群组内人员众多。同时嫌疑人对群组人员的位置进行限定。犯罪嫌疑人利用“陌陌”交友软件互相勾连“虚开业务”实施涉税犯罪,作案手法较为隐蔽,危害国家税收秩序。

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